攀枝花新钢钒股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告  (湖南金属)

  股票代码：000629 股票简称：攀钢钢钒 公告编号：2010－05
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：本次股东大会未出现否决议案及增加议案的情况。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：2010年3月15日（星期一）上午9：00
    2、召开地点：四川省攀枝花市攀钢文体楼
    3、股权登记日：2010年3月8日
    4、召开方式：现场表决
    5、召集人：公司董事会
    6、主持人：公司董事长樊政炜先生
    7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程之规定。
    （二）会议的出席情况
    出席本次股东大会的股东（含股东代理人）共33名，代表股份数2,685,492,384股，占本公司股份总数的46.90%。
    二、提案审议情况
    （一）审议《关于修改攀枝花新钢钒股份有限公司章程的议案》；
    表决情况：表决情况：赞成2,685,492,384股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。
    表决结果：经与会股东所持表决权的三分之二以上同意，该议案表决通过。
    （二）审议《关于变更公司名称的议案》；
    表决情况：表决情况：赞成2,685,492,384股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。
    表决结果：经与会股东所持表决权的二分之一以上同意，该议案表决通过。
    公司将于工商变更登记完成后正式更名。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：四川道合律师事务所
    2、律师姓名：周旭东
    3、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次大会的召集、召开、出席本次大会的股东或代理人的资格、本次大会的表决程序、会议所做出的决议和表决结果均合法有效。
    四、备查文件
    1、攀枝花新钢钒股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议资料；
    2、攀枝花新钢钒股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议。
    特此公告。
攀枝花新钢钒股份有限公司董事会     
二○一○年三月十五日

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