宝钢集团有限公司第三届董事会成立

昨日下午，宝钢集团有限公司第三届董事会成立会议暨董事会三届一次会议在宝钢大厦举行。会议正式宣布，宝钢第三届董事会由10人组成，其中，内部董事4名，外部董事6名。他们是：董事长徐乐江、副董事长刘国胜、董事何文波、职工董事朱义明，外部董事干勇、王晓齐、贝克伟、冯国经、吴耀文、经天亮（按姓氏笔画排序）。经调整，王晓齐、贝克伟为此次新聘任的宝钢外部董事。

宝钢领导徐乐江、刘国胜、何文波、赵昆、马国强、刘占英、伏中哲、戴志浩、周竹平、赵周礼、陈德林、朱义明，宝钢集团有限公司监事会陈琦良主任，国务院国资委企业领导人员管理一局有关领导，以及集团公司总经理助理、集团公司总部职能部门负责人等出席会议。

会上，宝钢集团有限公司董事长徐乐江作第二届董事会工作概要总结。受国务院国资委委托，徐乐江宣读了宝钢集团有限公司第三届董事会外部董事聘任通知，并为外部董事颁发了聘书，签订了服务合约。

第二届董事会在2009年至2011年，共审议讨论议题141项，在聚焦钢铁主业发展，推进战略规划实施；重大投融资项目决策；确定年度经营目标，批准财务预决算方案；建立健全全面风险管理体系；选聘高级经理人员；积极探索绩效考核和薪酬激励工作；完善授权机制，提高决策效率等方面，发挥了重要的战略决策作用。

新任外部董事王晓齐、贝克伟在发言时感谢国务院国资委和宝钢的信任。他们表示，能担任宝钢的外部董事既是责任，也是荣誉。今后，要加强学习和沟通，发挥各自长处，与宝钢的干部员工一起，共同应对困难和挑战，为宝钢的未来发展作出贡献。

徐乐江在作工作概要总结时说，宝钢董事会成立六年来，在国务院国资委的领导下，在各位董事的共同努力下，宝钢董事会遵循现代企业制度的改革方向，就完善公司法人治理结构、健全科学决策机制和落实国资委对宝钢提出的三项任务等方面进行了积极的探索和实践，取得了积极成效。他对各位董事勤勉尽职的工作表示诚挚的感谢。

徐乐江在讲话时表示，董事会建设是在新的形势下深化国有企业改革的一项重要举措，是贯彻落实科学发展观的重要实践活动，是保证国有企业科学发展的体制基础。深入推进董事会建设工作，是宝钢义不容辞的责任和光荣的使命，宝钢董事会全体成员深感责任重大。

徐乐江表示，宝钢集团有限公司第三届董事会将在国务院国资委的领导下，全体董事忠于职守，紧密团结，相互配合，在进一步完善战略与风险管控体系，增强整体抗风险能力；培育提高董事会选人用人能力，加强激励约束机制的探索；加强董事会建设与发挥企业党组织政治核心作用、职工民主管理相结合；滚动编制新三年发展规划等方面继续探索实践，为建立具有中国特色的又能够切实推动公司发展的公司治理作出不懈的努力。他坚信，依靠不断规范完善的董事会科学决策机制，依靠全体董事的智慧和力量，精诚合作，同心协力，第三届董事会一定能够落实中央的要求，贯彻产业政策，积极推进产业结构调整、转变发展方式，强化技术创新，深化管理变革，提升企业管理水平，实现宝钢“二次创业”的飞跃。

王晓齐1950年8月生，教授级高级工程师，现任中钢协副会长。

王晓齐先生长期在冶金系统、中央国家机关担任领导职务，主要从事行业发展规划、企业战略编制、重大项目投资管理以及企业并购等，具有丰富的行业经验。先后组织/参与了中国钢铁工业“七五”至“十五”四个五年规划的编制工作，中央企业“十一五”和“十二五”发展规划的编制、评审。作为主要负责人，曾参与宝钢宽厚板、首钢曹妃甸、鞍钢鲅鱼圈等项目审查、论证工作，参与了中铝收购力拓、中石油海外项目以及大型输电项目并购审查、论证工作。

王晓齐先生曾主持/参与开展了“国民经济战略布局和结构调整”、“中央企业走出去战略”、“项目风险定量化防范”等重大课题研究，颇有建树。对于培育发展大型企业具有丰富的理论基础和实践经验。现兼任北京大学光华学院客座教授，主讲“企业发展战略实践及相关思考”。

王晓齐先生管理经验丰富，曾任冶金工业部计划司、发展规划司副司长，国家冶金工业局规划发展司司长，国家经贸委行业规划司副司长，国务院国有资产监督管理委员会规划发展局局长。

贝克伟1957年3月生，会计学博士，现任美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院副院长，会计学教授，博士生导师，兼任亚利桑那州立大学中国理事会理事。

贝克伟先生在会计学、金融财务、公司治理、公司战略等方面有很深的造诣，是美国会计学会富有影响力的一员。研究方向为战略成本管理、信息技术的战略性创新、供应链整合、决策行为科学等；教学领域主要有成本管理的战略性创新、供应链管理和电子商务。

贝克伟先生自2006年担任宝山钢铁股份公司第三届、第四届董事会独立董事（审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员）以来，勤勉尽职，积极为宝钢股份决策建言献策，为宝钢股份带来了国际公司治理最佳实践的先进理念和做法，大大推进了董事会沟通、决策机制和审计委员会的运作效率。

贝克伟先生工作经历丰富，先后担任美国亚利桑那州立大学助理教授、副教授、教授，兼任北美华人会计教授学会主席、美国会计学会全球委员会主席。曾为摩托罗拉、英特尔、美利坚银行等多家顶尖跨国公司承担各类咨询业务。

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