11家银行遭信用卡诈骗  (湖南金属)

       记者从北京市西城法院昨天召开的专题研讨会上获悉：该院近两年审结信用卡诈骗案件17件，涉案金额240余万元，工商银行、中国银行、交通银行、北京银行等11家金融机构被骗240余万元，追赃率不足一成。银行监管缺失是犯罪分子频频得手、国家财产遭受重大损失的主要原因之一。  (湖南金属)

　　在审理由“套现”行为衍生的信用卡诈骗犯罪案件中，法院发现各银行为特约商户设立和开通POS机有的过于草率，也给犯罪分子提供了可乘之机。陈征等人使用伪造的境外信用卡实施信用卡诈骗犯罪的案件中，被告人使用一张已被吊销的私营企业的营业执照居然还能从银行成功申领到POS机，而且该营业执照中所注明的经营地点早已不复存在了，此后在税务部门已对该企业作出“非正常状态”认定之后，在被告人的要求下银行还为该POS机开通了外币服务功能，致使在随后不到一个月的时间内，被告人使用伪造的境外信用卡通过该POS机疯狂实施了数百次“套现”行为，造成发卡银行巨额损失。  (湖南金属)

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