证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 编号：临2010-005
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有临时提案提交表决
一、会议召开及出席情况
杭州钢铁股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年2月26日上午9：30在杭钢办公大楼一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表5名，代表有表决权的股份数546,021,839股，占公司总股本的65.08%，出席本次股东大会的代表没有提出新的提案。会议由公司董事长李世中先生主持，全体董事、监事及董事会秘书出席了会议，高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
大会采用累积投票制的方式选举李世中先生、何光辉先生、汤民强先生、任海杭先生、寿云来先生、姜增平先生、周尧福先生、程惠芳女士、杜世源先生、陶久华先生、邵瑜先生为公司董事，组成新一届董事会，任期三年。（董事简历见2010年2月11日《中国证券报》、《上海证券报》）
1、大会选举公司非独立董事的表决情况：
（1）选举李世中先生为公司第五届董事会董事，同意股数：546,021,839 股，占出席股东及股东代表所代表股份数的100%；
（2）选举何光辉先生为公司第五届董事会董事，同意股数：546,021,839 股，占出席股东及股东代表所代表股份数的100%；
（3）选举汤民强先生为公司第五届董事会董事，同意股数：546,021,839 股，占出席股东及股东代表所代表股份数的100%；
（4）选举任海杭先生为公司第五届董事会董事，同意股数：546,021,839 股，占出席股东及股东代表所代表股份数的100%；
（5）选举寿云来先生为公司第五届董事会董事，同意股数：546,021,839 股，占出席股东及股东代表所代表股份数的100%；
（6）选举姜增平先生为公司第五届董事会董事，同意股数：546,021,839 股，占出席股东及股东代表所代表股份数的100%；
（7）选举周尧福先生为公司第五届董事会董事，同意股数：546,021,839 股，占出席股东及股东代表所代表股份数的100%。
2、大会选举公司独立董事的表决情况：
（1）选举程惠芳女士为公司第五届董事会独立董事，同意股数：546,021,839 股，占出席股东及股东代表所代表股份数的100%；
（2）选举杜世源先生为公司第五届董事会独立董事，同意股数：546,021,839 股，占出席股东及股东代表所代表股份数的100%；
（3）选举陶久华先生为公司第五届董事会独立董事，同意股数：546,021,839 股， 占出席股东及股东代表所代表股份数的100%；
（4）选举邵瑜先生为公司第五届董事会独立董事，同意股数：546,021,839 股，占出席股东及股东代表所代表股份数的100%。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
采用累积投票制的方式选举王安平先生、吴东明先生为公司股东监事，公司职工代表民主选举王健女士为公司职工代表出任的监事，共同组成新一届监事会，任期三年。（王安平先生、吴东明先生简历见2010年2月11 日《中国证券报》、《上海证券报》；王健女士简历附后。）
1、选举王安平先生为公司第五届监事会股东代表监事，同意股数：546,021,839 股，占出席股东及股东代表所代表股份数的100%；
2、选举吴东明先生为公司第五届监事会股东代表监事，同意股数：546,021,839 股，占出席股东及股东代表所代表股份数的100%。
（三）审议通过《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
大会以记名投票方式表决，审议通过了关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案。
表决结果：546,021,839股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0%。
（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：546,021,839股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0%。
三、律师出具的法律意见
本次临时股东大会，由上海方达律师事务所楼乂来律师到会见证，并出具了《法律意见书》，认为本次临时股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和临时股东大会表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，本次大会形成的决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、上海方达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
杭州钢铁股份有限公司董事会
二〇一〇年二月二十六日
附：
王健女士简历
王健，女，1961年出生，大专学历，政工师。曾任杭钢修建部团委副书记、团委书记、纪检监察员、组织员、党办主任，杭钢维检中心办公室党群主管兼组织员。现任公司工会副主席。
证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 编号：临2010-006
杭州钢铁股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州钢铁股份有限公司第五届董事会第一次会议于2010年2月26日在杭钢办公大楼一楼会议室召开，应到董事11人，实到董事11人，全体监事列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》；
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会选举李世中先生为公司第五届董事会董事长，选举何光辉先生、汤民强先生为公司第五届董事会副董事长。
二、审议通过《关于公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案》；
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《公司章程》、《上市公司治理准则》和《公司董事会专门委员会工作条例》有关规定，董事会讨论确定公司第五届董事会各专门委员会组成人员如下：
战略委员会由李世中、何光辉、汤民强、姜增平、程惠芳、杜世源、邵瑜等七人组成，李世中先生为主任委员。
提名委员会由杜世源、程惠芳、陶久华、李世中、任海杭等五人组成，杜世源先生为主任委员。
审计委员会由邵瑜、杜世源、陶久华、汤民强、姜增平等五人组成，邵瑜先生为主任委员。
薪酬与考核委员会由程惠芳、杜世源、陶久华、邵瑜等四人组成，程惠芳女士为主任委员。
三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书等的议案》；
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
聘任姜增平先生为公司总经理，周尧福先生为公司董事会秘书，吴继华先生为公司证券事务代表，聘期与本届董事会任期一致。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
聘任朱远星先生、朱初标先生为公司副总经理，聘任曹永华先生为公司财务总监，聘期与本届董事会任期一致。
独立董事意见：
经审阅上述公司高级管理人员个人履历等相关资料，未发现其有违反《公司法》规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象；符合担任上市公司高级管理人员任职资格的规定。
上述公司高级管理人员的提名和聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，聘任程序合法有效；我们同意公司聘请上述相关人员担任公司高级管理人员。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
二〇一〇年二月二十六日
附：
公司高级管理人员简历
姜增平，男，1966年出生，大学学历，高级工程师。曾任杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司技改装备部副主任、机修车间主任，浙江杭钢高速线材有限公司总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作）等职务。现任浙江杭钢高速线材有限公司董事长、总经理、党委书记，杭州钢铁股份有限公司董事，本届董事会聘任其为杭州钢铁股份有限公司总经理。
朱远星，男，1957年出生，大学学历，高级工程师。曾任杭州钢铁股份有限公司炼铁厂厂长助理、副厂长，生产处副处长，炼铁厂厂长等职务。现任杭州钢铁股份有限公司副总经理。
朱初标，男，1965年出生，大学学历，高级工程师。曾任杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司生产技术部主任、副总经理、总经理等职务。现任杭州钢铁股份有限公司副总经理。
周尧福，男，1962年出生，大学学历，经济师。曾任杭州钢铁股份有限公司证券部副科长、科长、主任助理、副主任、证券事务代表等职务。现任杭州钢铁股份有限公司董事、董事会秘书、证券部主任。
曹永华，男，1957年出生，大专学历，高级会计师。曾任杭州钢铁股份有限公司财务处处长助理、主任会计师等职务。现任杭州钢铁股份有限公司财务总监。
证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 编号：临2010-007
杭州钢铁股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州钢铁股份有限公司第五届监事会第一次会议于2010年2月26日在公司办公楼五楼会议室召开，会议由监事王安平先生主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》关于监事会召开的有关规定。本次会议经全体监事认真讨论形成以下决议：
选举王安平先生为公司第五届监事会主席，任期三年。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司监事会
二〇一〇年二月二十六日
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