“高官女婿”空壳骗贷328亿 其子雇凶砍杀柳州银行董事长

　　曾在广西政商圈神话般崛起的“大亨”吴东和他的家族企业，如今却在当地掀起了飓风。

　　警方查明，广西博白籍商人吴东及其家族，涉嫌在2010年至2014年期间成立多家空壳公司伪造各种贷款资料，顺利拿到多笔过亿元巨额银行贷款，并成为4家银行股东。2014年，柳州银行对吴东家族的贷款进行风险排查，引发吴东家族成员不满，其子雇请社会人员当街将柳州银行董事长砍成重伤。

　　警方认定，4年时间内，吴东家族涉嫌非法从柳州银行拿到328亿元贷款。其中涉及“骗取银行贷款”175亿元，涉及“贷款诈骗”153亿元。

　　广西金融界人士估计，吴东家族从各大银行机构贷出的借新还旧循环贷款，有可能高达600亿，目前部分贷款形成不良信贷。截至目前，吴东家族及其企业总共欠下柳州银行、北部湾银行、广西农信社等几家银行共117亿元债务。

　　吴东

　　1968年出生，中美天元集团实际控制人，涉嫌指挥家族成员和企业高管骗取贷款。2014年9月24日，因涉嫌骗取贷款罪被批准逮捕。

　　吴东家族

　　吴东长子吴洲

　　学历本科，家族企业操盘手，涉嫌为家族企业的骗贷出谋划策。牵涉雇凶砍杀银行高管案，2015年7月，因涉嫌犯窝藏罪受审。

　　吴东次子吴世民

　　学历本科，涉嫌伪造多枚假印章和公章帮助家族企业骗贷。

　　吴东三子吴浩

　　学历初中，涉嫌授意弟弟吴世忠雇人跟踪和砍伤银行高管，涉嫌贿赂相关人员，直接参与家族企业骗贷活动。2015年7月，因涉嫌犯故意伤害罪受审。

　　吴东四子吴世忠

　　学历中专，涉嫌雇请社会人员跟踪北部湾银行和柳州银行高管，雇凶砍伤柳州银行董事长。2015年7月，因涉嫌犯故意伤害罪受审。

　　利益集团

　　杨静 中美天元高管

　　涉嫌伪造虚假资料帮助吴东家族骗取银行贷款。2014年9月24日，因涉嫌骗取贷款罪被批准逮捕。

　　朱锦华 中美天元副总裁

　　涉嫌伪造虚假资料帮助吴东家族骗取银行贷款。2014年9月24日，因涉嫌骗取贷款罪被批准逮捕。

　　吴春华 广西中海洋改性沥青公司法人代表

　　涉嫌充当空壳公司法人代表，前往银行领取贷款。2014年9月24日，因涉嫌骗取贷款罪被批准逮捕。

　　周云飞盘山县国土资源局工作人员

　　涉嫌帮助吴东家族向银行提交虚假《土地他项权利证书》，收受吴浩给予名车一辆及名表一块，收受现金20万元。2014年9月24日，因涉嫌骗取贷款罪被批准逮捕。

　　雇凶砍人牵出百亿骗贷大案

　　银行董事长遭刀砍

　　2014年5月10日15时许，柳州市城中区曙光东路，准备去运动的柳州银行董事长李耀清步行去小区门外的修鞋摊补好鞋后与司机一同返回。此时，一名年轻男子走下轿车，迅速拔出插在后背的20厘米长菜刀，猛烈砍向李耀清，3刀下去刀刀见骨。事发后，司机迅速将其抬上车，送到医院救治。李耀清出血3500毫升，几近丧命。

　　警方事后查明，砍人男子名叫吴斌，砍完人后，接应他的30岁同乡青年吴世华迅速将车开上高速，往玉林方向疾驰。

　　5月11日22时，两人被柳州警方在玉林市陆川县抓获。

　　12名被告至今未判决

　　“5·10”血案震惊广西金融界。随着案件侦查深入，一个家族与多家银行的纠葛浮出水面。

　　2014年前后，柳州银行董事长李耀清和北部湾银行董事长罗军的走马上任，令北部湾银行和柳州银行的贷款风控把关趋于严格。正是他们上任后的这些动作，惹来了一场祸事。

　　中美天元投资集团（下称“中美天元”）董事局主席吴东三子吴浩向警方交代，令其萌生歹意的原因是，2014年3月底，李耀清派人前往辽宁，审查由其负责的辽宁盘锦市中美天元房地产开发有限公司的2亿元贷款。他称“这件事让我很恼火”。

　　2014年4月某日，中美天元董事局主席吴东亲赴柳州，将一个装有100万港币现金的手提袋交给李耀清。次日，李耀清派工作人员将贿金送回。

　　直到5月10日，受吴家雇佣的吴世华和吴斌才找到机会，在李耀清步行去补鞋的路上成功伏击。

　　直到2015年7月下旬，柳州官方才向媒体公布了案件的审理情况。官方通报称，2015年7月21日至23日，涉案的12名被告人分别涉嫌犯故意伤害罪、窝藏罪在柳州市城中区人民法院受审。该案庭审完毕之后，至今仍未判决。

　　获贷模式1 吴东家族如何空壳骗贷？

　　广西农信社人士透露，吴东前期的资本运作方式走的是“地生钱、钱再生地”

　　董事长被砍之后，柳州银行加速了对吴东家族贷款的风险排查。2014年8月15日，柳州银行以吴东家族涉嫌骗贷和贷款诈骗为由，向警方报案。

　　被警方认定贷款诈骗高达27亿元的广西中海洋改性沥青公司，在操作贷款的工程中，展示了吴东家族及其企业骗取贷款的一般套路：吴东指使手下朱锦华、杨静伪造向柳州银行贷款所需的相关增值税纳税申报表、利润表、银行交易流水、货物购销合同、增值税专用发票等虚假材料，并利用其子吴洲、吴浩等人注册的广西中海洋改性沥青公司等公司向银行骗取贷款。

　　虚假贷款资料为何畅通无阻？

　　2015年4月，柳州市城中区公安分局对吴东案件侦查终结后，将案件移送城中区检察院审查起诉。

　　《起诉意见书》认定，吴东家族及其企业，涉嫌骗取贷款罪和贷款诈骗罪。其中，利用16家下属公司骗取柳州银行贷款175亿元，利用16家下属公司贷款诈骗柳州银行153亿元。

　　吴东家族案发，令广西金融业的监管能力受到诟病。根据柳州银行年报上高管变动信息，吴东家族在柳州银行涉嫌骗贷和贷款诈骗的行为，绝大多数发生在原柳州银行董事长刘忠在任期间。

　　中美天元董事杨静交代，2011年底，吴东带着朱锦华和杨静，找到柳州银行董事长刘忠谈关于向柳州银行贷款的业务意向，吴东谈好后就交待朱锦华和杨静负责制作贷款所需的虚假资料，并递交柳州银行。吴东和刘忠的顺利接洽，令虚假贷款资料顺利通过柳州银行的审批，并很快获得贷款。

　　广西银行界人士分析，吴东家族能够轻而易举地通过空壳公司和虚假资料申请到巨额贷款，持股多家银行并成为大股东，离不开广西政经两界各路人马为他打招呼和行方便，目前柳州司法机关仅以涉嫌故意伤害、骗取贷款和贷款诈骗办理吴东家族案。如果纪委介入，定会引起广西政界和金融界的震荡。

　　此外，该人士称，吴东家族在骗贷的过程中，从未以中美天元集团名义贷款，而是以看似与中美天元无关的公司进行贷款。虽然贷款最后都流入了中美天元的资金池，但司法机关要追究吴东家族的法律责任，难度不小。

　　获贷模式2 搬出高官站台

　　知情人士称，吴东后期则以高官站台及包装作秀为掩护开辟新的贷款途径

　　神秘二婚

　　吴东童年伙伴称，吴东早年与一位名叫阿萍的博白籍女性结婚，两人共育有5名子女。知情人透露，吴东和发妻的婚姻，在2005年前后走到尽头。离婚后，吴东迅速找到了新任妻子，正是与这名女子的婚姻，令吴东不断扩张的野心如有神助。

　　据北京广西企业商会不愿具名的人士透露，吴东2006年左右前往北京，在时任广西驻京办官员的安排下，未经推举便成了商会的副会长。在商会期间，他与一名也是商会会员的文化传媒公司女老总过从甚密，事后商会内部流传，吴东与那名女老总系夫妻关系。该人士介绍，吴东出事前后，商会中有一些人开始知晓，与吴东结婚的传媒公司女老总，系某省部级领导的女儿。

　　“高官女婿”

　　媒体上关于吴东的信息少之又少。“高官女婿”吴东开始进入公众视野，始于2007年前后。

　　而吴东真正搬出高官站台这一招，则在2010年之后。在中美天元的企业网站上，有多篇记载中美天元商务活动的报道，如中美天元集团投资担保与石油化工公司在京正式成立仪式等。

　　2010年3月9日，中美天元集团投资担保与石油化工公司在北京举行成立仪式。据公开报道，当天的仪式有“广西壮族自治区人民政府原××先生……及海外侨胞、海内同胞，和北京市相关部门领导，四大股份制银行等金融界的朋友超过200位嘉宾前来祝贺”，剪彩仪式由央视“名嘴”阿丘主持。

　　对此，熟悉吴东的广西农信社人士称，这是吴东精心设计的一场虚假包装秀，其目的是向外界展示他有强大的官场背景，所从事的业务跨出了国界，以便他进一步从银行套钱铺路。

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