匹凸匹披露转移资产案:向原董事长及子公司索赔1.98亿

原董事长鲜言以证代身份“下嫁”慧球科技（600556.SH）的讨论尚未结束，近日，匹凸匹（600696.SH）又因与子公司、孙公司和原董事长对簿公堂，而引发市场关注。

9月13日，匹凸匹发布公告称，由于鲜言、荆门汉通置业有限公司（下称“荆门汉通”）、荆门汉达实业有限公司（下称“荆门汉达”）、湖北汉佳置业有限公司（下称“湖北汉佳”）、深圳柯塞威大数据有限公司（以下简称“柯塞威大数据”）以及深圳柯塞威网络科技有限公司（以下简称“柯塞威网络科技”）六位被告的关联交易，已对公司利益产生损害，7月11日， 匹凸匹向上海市第一中级人民法院递交了《民事起诉状》，要求索赔金额合计1.98亿元。

据悉，该案已于2016年8月31日开庭审理，但目前尚未宣判。

上市公司股份被稀释

根据匹凸匹发布的公告，荆门汉通为其持股42%的控股子公司，荆门汉达为荆门汉通在2016年3月28日设立的全资子公司。也就是说，荆门汉达亦为匹凸匹持股42%的孙公司。

公告显示，2016年6月27日，荆门汉通召开董事会，决议同意由柯塞威大数据向荆门汉达增资人民币6000万元，持股比例为75%。

同日，荆门汉通以《荆门汉达实业有限公司股东决定》的方式，变更荆门汉达的注册资本，由2000万元变更为8000万元，并增加柯塞威大数据为股东。

如此一来，原本间接持荆门汉达42%股份的匹凸匹，所持股本被稀释至10.5%。“6月27日、28日，上述被告形成的一系列交易及法律文件，从估值角度来看，给原告造成的直接损失达人民币14400万元整。”匹凸匹在公告中表示。

而在同日发布的另一份公告中，情况则非常雷同。

6月27日，同样作为荆门汉通全资子公司的湖北汉佳，被柯塞威网络科技增资人民币3000万元，持股比例达75%。而湖北汉佳的注册资本，也由1000万元变更为4000万元。

匹凸匹方面估算，此次增资，将给其造成的直接损失达5400万元。

这也意味着，随着柯塞威大数据和柯塞威网络科技的增资，匹凸匹所持旗下两家孙公司的股份，已骤降至原来的四分之一，直接损失近2亿元。

核心资产之争

在两份涉及诉讼的公告之中，匹凸匹均重点提及了旗下两家孙公司的主要房地产开发用地：荆门汉达的主要资产为1号地块(包括荆国用（2016）第2257号、荆国用（2016）第2258号、荆国用（2016）第2259号国有土地使用权) 。湖北汉佳的主要资产2号地块（国有土地使用权证：荆国用（2016）第2218号）。

根据匹凸匹2016年半年报，今年上半年，匹凸匹的291万元营收全部来源于荆门汉通。这也就意味着，曾经高调宣布进军互联网金融板块的匹凸匹，目前营收的唯一来源是房地产板块。

“公司属房地产行业，主要从事房地产开发业务等业务。”匹凸匹在其半年报的“公司概况”一栏如此概括公司的性质。

而对于柯塞威大数据和柯塞威网络的增资行为，上交所曾发函问询，要求匹凸匹方面披露二者的实际控制人和股权结构，以及其实际控制人与荆门汉通、公司是否存在关联关系。

匹凸匹7月19日的回复公告显示，柯塞威大数据和柯塞威网络均为深圳柯塞威金融信息服务（下称“深圳柯塞威”）全资设立的子公司。而鲜言则持深圳柯塞威99%的股权。

“柯塞威大数据、柯塞威网络的实际控制人均为鲜言先生，鲜言先生担任荆门汉通董事长，是本公司前任董事长（前实际控制人）。”匹凸匹回复上交所称。

而根据工商信息，鲜言除了担任荆门汉通董事长，同时还是荆门汉达与湖北汉佳的法人。这也就意味着，通过实际控制的柯塞威大数据和柯塞威网络，鲜言正以增资的方式进行资产转移。

鲜言是否已控制慧球科技

资料显示，鲜言此前曾为上海宾利投资咨询有限公司，和精九资产管理（上海）有限公司董事。2011年至2012年间，曾任北京天依律师事务所律师；2012年至2015年11月任匹凸匹董事长。

匹凸匹原名多伦股份。2015年5月，其名为“匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司”，立志于做“中国首家互联网金融上市公司”。8月，匹凸匹又宣布，已出资500万元购置域名P2P.CN。此后，虽然屡被质疑“三无”式业务转型，并遭监管单位严查，匹凸匹依然接连拉出涨停板，被市场喻为“妖股”。

去年年底，上海五牛股权投资基金管理有限公司取代鲜言，成为实际控制人。在失去实际控制地位后，鲜言于今年1月辞去了公司董事及在董事会担任的一切职务。

此后的3月，证监会判定匹凸匹涉嫌信披违规，对时任董事长的鲜言处以30万元罚款，并给予警告。

然而8月8日晚，慧球科技却公告称，公司董事会已通过议案，决定聘用鲜言担任证券事务代表。公告一经发布，便立即引发市场关注。

“聘请鲜言出任证代是看中其资深的证券市场经历，且对信披有丰富经验。”慧球科技对此回应称，

值得注意的是，此前已有多处细节，使人不免对慧球科技与鲜言的关系产生联想。

7月30日，慧球科技曾宣布设立科赛威供应链（湖北）有限公司（下称“科赛威湖北”）、科赛威智能（深圳）有限公司（下称“科赛威深圳”）、科赛威（成都）科技有限公司（下称“科赛威成都”）等五家公司。新设立的公司与鲜言控制的深圳柯塞威基金管理有限公司（下称“柯塞威基金”）发音极其相似。

此外，科赛威湖北的注册地为“荆门汉通楚天城60号楼”，而该地位于匹凸匹控股的荆门汉通楚天城物业内。

对于上述事实，慧球科技方面表示，均“纯属巧合”。

浙江裕丰律师事务所高级合伙人厉健律师对腾讯财经表示，上市公司不披露实际控制人，有多种可能，例如，公司明知是谁，但故意延迟披露，希望争取时间和通过资本运作改变结果；最新的实际控制人故意不披露，没有及时报告公司和证交所。无论哪种原因导致实际控制人不明，都属于信披违法行为，可能面临证券监管部门的监管措施甚至行政处罚。

文章录入：dzm 责任编辑：dzm